Sustavan pristup upravljanju rizicima
Učinkovit sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma zahtijeva kontinuirano praćenje rizika, regulatornih zahtjeva i poslovnih procesa.
Pomažemo organizacijama uspostaviti i održavati AML sustave koji nisu samo formalno usklađeni, već su prilagođeni njihovom stvarnom poslovanju i razini rizika.
Pružamo stručnu podršku kroz:
- procjenu AML rizika i gap analizu
- uspostavu i unaprjeđenje AML procedura i kontrola
- izradu i usklađivanje internih akata i politika
- praćenje relevantnih propisa i regulatornih zahtjeva
- edukaciju zaposlenika o AML obvezama i prepoznavanju rizika
- kontinuiranu stručnu podršku i savjetovanje.
Dobra prevencija počinje razumijevanjem rizika.
